Marktkapitalisierung
24h Vol
16099
Kryptowährungen
56.19%
Bitcoin Aktie

Swedish Police Authority and the Financial Intelligence Unit Calls Crypto Exchanges Professional Money Launderers

Swedish Police Authority and the Financial Intelligence Unit Calls Crypto Exchanges Professional Money Launderers


CryptoIntelligence
2024-09-24 12:11:00

The Swedish Police Authority and the Financial Intelligence Unit (FIU) have classified cryptocurrency exchanges as “professional money launderers (PML)” after analyzing services provided by unlicensed and illegal operators. According to the FIU, PMLs have criminal connections and facilitate numerous individuals and criminal networks in systematically laundering money. The FIU identified four profiles based on their analysis of these illicit activities: the node exchange provider, the hawala exchange provider, the asset exchange provider, and the platform exchange provider. The report emphasized the need for greater law enforcement involvement in monitoring crypto trading platforms to curb illegal services, stating: “FIU Sweden assesses


Lesen Sie den Haftungsausschluss : Alle hierin bereitgestellten Inhalte unserer Website, Hyperlinks, zugehörige Anwendungen, Foren, Blogs, Social-Media-Konten und andere Plattformen („Website“) dienen ausschließlich Ihrer allgemeinen Information und werden aus Quellen Dritter bezogen. Wir geben keinerlei Garantien in Bezug auf unseren Inhalt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Genauigkeit und Aktualität. Kein Teil der Inhalte, die wir zur Verfügung stellen, stellt Finanzberatung, Rechtsberatung oder eine andere Form der Beratung dar, die für Ihr spezifisches Vertrauen zu irgendeinem Zweck bestimmt ist. Die Verwendung oder das Vertrauen in unsere Inhalte erfolgt ausschließlich auf eigenes Risiko und Ermessen. Sie sollten Ihre eigenen Untersuchungen durchführen, unsere Inhalte prüfen, analysieren und überprüfen, bevor Sie sich darauf verlassen. Der Handel ist eine sehr riskante Aktivität, die zu erheblichen Verlusten führen kann. Konsultieren Sie daher Ihren Finanzberater, bevor Sie eine Entscheidung treffen. Kein Inhalt unserer Website ist als Aufforderung oder Angebot zu verstehen