Рейтинг Рынка
24ч
16099
Активные криптовалюты
56.19%
Bitcoin Поделиться

Swedish Police Authority and the Financial Intelligence Unit Calls Crypto Exchanges Professional Money Launderers

Swedish Police Authority and the Financial Intelligence Unit Calls Crypto Exchanges Professional Money Launderers


CryptoIntelligence
2024-09-24 12:11:00

The Swedish Police Authority and the Financial Intelligence Unit (FIU) have classified cryptocurrency exchanges as “professional money launderers (PML)” after analyzing services provided by unlicensed and illegal operators. According to the FIU, PMLs have criminal connections and facilitate numerous individuals and criminal networks in systematically laundering money. The FIU identified four profiles based on their analysis of these illicit activities: the node exchange provider, the hawala exchange provider, the asset exchange provider, and the platform exchange provider. The report emphasized the need for greater law enforcement involvement in monitoring crypto trading platforms to curb illegal services, stating: “FIU Sweden assesses


Прочтите Отказ от ответственности : Весь контент, представленный на нашем сайте, гиперссылки, связанные приложения, форумы, блоги, учетные записи социальных сетей и другие платформы («Сайт») предназначен только для вашей общей информации, приобретенной у сторонних источников. Мы не предоставляем никаких гарантий в отношении нашего контента, включая, но не ограничиваясь, точность и обновление. Никакая часть содержания, которое мы предоставляем, представляет собой финансовый совет, юридическую консультацию или любую другую форму совета, предназначенную для вашей конкретной опоры для любых целей. Любое использование или доверие к нашему контенту осуществляется исключительно на свой страх и риск. Вы должны провести собственное исследование, просмотреть, проанализировать и проверить наш контент, прежде чем полагаться на них. Торговля - очень рискованная деятельность, которая может привести к серьезным потерям, поэтому проконсультируйтесь с вашим финансовым консультантом, прежде чем принимать какие-либо решения. Никакое содержание на нашем Сайте не предназначено для запроса или предложения